收中國香港銀行盡職調(diào)查該怎么處理？，需要了解的注意事項有那些

時間：2022-01-14

銀行調(diào)查信包含的內(nèi)容

1.公司資料調(diào)查

銀行需要了解公司是否還在運作，公司的董事有無發(fā)生變更，提供近一年的商業(yè)登記證，審計資料，有時會要求提供核實正本，需要中國香港會計師簽字。

這種屬于常規(guī)調(diào)查，一般針對注冊**過1年的公司。注意開通有賬戶的，按照中國香港稅法正規(guī)申報，避免賬戶出現(xiàn)麻煩。

2.貿(mào)易背景調(diào)查

較近碰到比較多的就是貿(mào)易背景調(diào)查，銀行會從交易記錄里面抽出幾筆交易出來，讓您解釋和這筆往來之間的關系，相關的單據(jù)。所以平時相關單據(jù)一定要保存好。

調(diào)查信的處理方式

通常商業(yè)調(diào)查信件分為三部分，您只需要按照信上規(guī)定的流程來處理即可。

1.商業(yè)資料填寫登記

商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務以及營業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題。

2.公司資料認證

填寫調(diào)查表格后，還有一份公司資料認證要求，需要做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行。

3.遞交審計報告

審計報告，也是銀行對于公司是否正常做稅務申報的調(diào)查，因為CRS影響，相關的稅務機關會要求像銀行這樣的金融機構提交賬戶信息給稅務機關，稅務機關再通過CRS系統(tǒng)進行稅務信息的互換。

需要注意的是，如您有收到這樣的銀行調(diào)查信件，請不要忽視，要及時根據(jù)銀行要求進行處理，若未及時處理，會影響到中國香港賬戶使用及公司運營。

現(xiàn)在中國香港銀行開戶越來越謹慎、開戶越來越難的情況下。如條件允許，建議您多開一個中國香港賬戶作為備用賬戶，以免賬戶被凍結收不了款導致影響到正常的貿(mào)易生意往來。

但較主要的還是開戶成功后的維護工作，要懷著一顆且用且珍惜的心維護銀行賬戶！

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詞條
詞條說明
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