攻略離岸注冊(cè)中國(guó)香港公司網(wǎng)上預(yù)約銀行開(kāi)戶

時(shí)間：2022-11-21作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：77

但由于近幾年來(lái)中國(guó)香港各家銀行因各種原因而屢屢被**部門(mén)（特別是美國(guó)）處以重罰，使得中國(guó)香港各家銀行都戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，生怕又因什么原因而被處以巨額罰款，同時(shí)對(duì)已有的客戶及新開(kāi)戶申請(qǐng)進(jìn)行了嚴(yán)格的篩查，不僅清退了大批有疑點(diǎn)的賬戶，而且也通過(guò)較為嚴(yán)格的開(kāi)戶審查方案，拒絕了很多新開(kāi)戶申請(qǐng)。

由此造成的結(jié)果，就是已有的賬戶被大批關(guān)閉，新賬戶申請(qǐng)又難以在短期內(nèi)**，讓能夠收取境外匯款的中國(guó)香港本地一戶難求。雖然中國(guó)香港本地銀行這一措施引來(lái)諸多不滿，但也確實(shí)為中國(guó)香港本地銀行留下了一批較為優(yōu)質(zhì)的客戶。

隨著2020年初爆發(fā)的和社會(huì)動(dòng)蕩，令中國(guó)香港的往來(lái)交通受到較大影響。在這樣的情況下，中國(guó)香港各家銀行為維持客戶流動(dòng)基數(shù)，“稍微”放松了對(duì)客戶的審核要求，并重啟了廢棄很久的視頻見(jiàn)證方式，為內(nèi)地客商開(kāi)立新的中國(guó)香港本地銀行賬戶。

不過(guò)，雖然放松了對(duì)客戶的審核要求，但僅僅只是“輕微”，對(duì)于客戶資格和合規(guī)性的審核并沒(méi)有太大差異。

也就是說(shuō)，雖然可以通過(guò)內(nèi)地見(jiàn)證方式申請(qǐng)開(kāi)立中國(guó)香港本地銀行賬戶，但需要提供的各項(xiàng)明文件（特別是對(duì)于銀行要求的業(yè)務(wù)相關(guān)文件、公司關(guān)聯(lián)關(guān)系、公司及個(gè)人資產(chǎn)證明）卻一項(xiàng)都不能少。

同時(shí)，中國(guó)香港本地銀行由于無(wú)法直接對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行面談，難以對(duì)客戶的真實(shí)性進(jìn)行判定，所以會(huì)通過(guò)要求客戶提供一定量的預(yù)存款方式對(duì)客戶資金實(shí)力和真實(shí)性進(jìn)行判定來(lái)確保篩選出的客戶都合乎要求且資質(zhì)優(yōu)良。








深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司專注于中國(guó)香港公司注冊(cè)等

• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 成立開(kāi)曼公司有什么步驟

  成立開(kāi)曼公司有什么步驟一、簽訂委托協(xié)議選擇正規(guī)的代理機(jī)構(gòu)，了解服務(wù)內(nèi)容，簽訂委托協(xié)議。此前，代理會(huì)為您提供注冊(cè)開(kāi)曼公司的條件及要求，評(píng)估您是否適合注冊(cè)開(kāi)曼公司，否則可為您提供其他注冊(cè)法域建議。二、公司核名此步驟包括確定公司類型、公司名稱、組織架構(gòu)等。擬定公司名不可以與現(xiàn)有的公司名重復(fù)，需要提前在注冊(cè)處查冊(cè)，確定名稱的可用性。開(kāi)曼公司對(duì)于董事和股東的要求如下：（1）公司至少有 1 位董事，可以是法人

• 中國(guó)香港公司開(kāi)離岸賬戶是怎么操作在線咨詢

  中國(guó)香港公司要準(zhǔn)備相應(yīng)的開(kāi)戶資料，主要是機(jī)構(gòu)賦碼，再預(yù)約銀行開(kāi)戶，等待審批，開(kāi)設(shè)中國(guó)香港銀行公司賬戶，較主要的一點(diǎn)就是開(kāi)戶資料是否能夠準(zhǔn)備齊全。需提供的資料如下：一、中國(guó)香港公司證件資料1、中國(guó)香港公司注冊(cè)證書(shū)（CI）2、中國(guó)香港公司商業(yè)登記證（BR）3、如公司成立未滿一年的，提供中國(guó)香港公**團(tuán)成立表格（NNC1）。4、如公司成立滿一年以上的，提供公司較新周年申報(bào)表（NAR1）。5、如中國(guó)香港公司有做其他變更，也需提供相應(yīng)

• 什么是海外公司?辦理海外公司有哪些流程?

  所謂的海外公司是對(duì)一個(gè)法律所認(rèn)可的團(tuán)體的泛指，泛指在海外法區(qū)內(nèi)成立的有限責(zé)任公司或股份有限公司，于海外**轄區(qū)注冊(cè);以獨(dú)立身份存在，承擔(dān)有限責(zé)任。海外公司可售賣，有起訴權(quán)及被起訴，海外公司合法合規(guī)運(yùn)作公司*有效。成立海外公司的流程如下：首先要看是在哪里成立海外公司，常見(jiàn)的海外公司如英國(guó)公司，美國(guó)公司等，流程首先是，選擇信任的代理人協(xié)助辦理相關(guān)執(zhí)照辦理工作以及登記備案工作，代理人會(huì)通知您成立海外公

• 新加坡銀行支持中國(guó)香港公司開(kāi)戶流程

  新加坡公司，中國(guó)香港公司，BVI以及其他島國(guó)公司都可以在新加坡開(kāi)戶，可以將資料郵寄到新加坡辦事處，在客戶所在地進(jìn)行視頻開(kāi)戶即可，*登陸新加坡。新加坡銀行開(kāi)戶流程1.選擇銀行?2.材料準(zhǔn)備好后由我們遞交給銀行?3.銀行經(jīng)過(guò)初審后確定開(kāi)戶時(shí)間?4.視頻開(kāi)戶或面前開(kāi)戶?5.賬戶開(kāi)設(shè)成功?我們現(xiàn)在來(lái)看一下新加坡銀行開(kāi)戶的要素和流程：1、開(kāi)戶需要哪些資料呢？香