攻略注冊(cè)中國(guó)香港公司選擇環(huán)宇企業(yè)預(yù)約銀行開(kāi)戶無(wú)門(mén)檻

時(shí)間：2022-10-14作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：85

隨著CRS協(xié)議的落實(shí)，及**反稅務(wù)籌劃、反洗錢(qián)環(huán)境的形成，中國(guó)香港各家銀行都因各種原因，遭到巨額罰款，令這些銀行損失慘重。鑒于這樣的情況，中國(guó)香港各家銀行都加強(qiáng)了對(duì)客戶的審核，同時(shí)關(guān)閉了一大批被判定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶賬戶，以免再次因客戶的違法行為而受到處罰。
中國(guó)香港公司開(kāi)戶需要提供的資料：

1、中國(guó)香港公司商業(yè)登記證、中國(guó)香港公司注冊(cè)證書(shū)、公司章程、印章等

2、客戶其他銀行的銀行流水：包括內(nèi)地銀行流水

3、董事股東身份證明文件：如身份證、港澳通行證、過(guò)關(guān)白色小條；

4、住址證明文件：如在三個(gè)月內(nèi)的水電費(fèi)繳費(fèi)通知單、信用卡賬單等；

5、公司上下游供應(yīng)商的資料：包括采購(gòu)商、銷售商等

6、關(guān)聯(lián)的內(nèi)地公司資料：如營(yíng)業(yè)地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等



7、公司相關(guān)業(yè)務(wù)的資料：如貿(mào)易合同、貨運(yùn)單據(jù)、采購(gòu)單據(jù)、銷售發(fā)票等除了提供這些資料，中國(guó)香港銀行還要求申請(qǐng)開(kāi)戶公司的全部董事和股東，都需要到開(kāi)戶現(xiàn)場(chǎng)與開(kāi)戶經(jīng)理面談，以保證該中國(guó)香港公司確實(shí)打算實(shí)際經(jīng)營(yíng)，而非其他人代持的殼公司。而銀行開(kāi)戶經(jīng)理，也會(huì)通過(guò)面談分析客戶的真實(shí)開(kāi)戶目的，匯總至銀行后勤審核組，形成完整的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)報(bào)告。經(jīng)過(guò)大約1月時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)分析，中國(guó)香港銀行才會(huì)較終決定是否為該客戶開(kāi)立中國(guó)香港銀行賬戶。





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• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 中國(guó)香港公司在什么情況下需要做公證？

  一般來(lái)說(shuō)中國(guó)香港公司在以下條件需要進(jìn)行公證，具體為：中國(guó)香港公司在什么情況下需要做公證？一、中國(guó)香港公司準(zhǔn)備在內(nèi)地建設(shè)公司，分公司，或者代表處的時(shí)候需要做公證。二、中國(guó)香港公司董事會(huì)抉擇用于大陸時(shí)，必須要由中國(guó)**部托付評(píng)判人進(jìn)行公證。三、涉及中國(guó)香港的文件，如果需要在國(guó)內(nèi)使用，則需要辦理中國(guó)公證。只要涉及到以上情況，則需要辦理公證，希望可以幫到您。1. 中國(guó)香港公司準(zhǔn)備在內(nèi)地設(shè)立公司或代表處2. 中國(guó)香港公司有授權(quán)別人處置

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