內(nèi)地人注冊中國香港公司開設(shè)銀行賬戶門檻

時間：2023-05-05作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：35

我要去開戶，要提供什么資料呢？很多人會一頭霧水
那么開戶找寰宇企業(yè)吧，全程簡單效率。
【銀行開戶所需資料 】
中國香港銀行開戶資料可以根據(jù)下面的資料來準(zhǔn)備：
1. 中國香港公司的全套貿(mào)易資料（銷售合同、采購合同、提單、發(fā)票、報關(guān)單等）
2. 關(guān)聯(lián)國內(nèi)公司的資料（營業(yè)執(zhí)照、銷售和采購合同、銀行流水、增值稅發(fā)票等）
3. 董事股東身份證明（身份證、護(hù)照、港澳通行證）
4. 輔助資料（公司網(wǎng)站、產(chǎn)品資料介紹、個人財富證明等）
銀行開戶需要提供關(guān)聯(lián)公司的信息，很多客戶朋友就會問了，那為什么要有關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司才可以呢？
盛翔企業(yè)就此列出主要有下列幾個原因：
1. 銀行曾經(jīng)收到巨額罰款
中國香港銀行有防止“洗黑錢”和資本外流的義務(wù)，必須做到嚴(yán)格的管控賬戶，但實(shí)際上銀行也會出現(xiàn)因?yàn)楸O(jiān)管不到位，導(dǎo)致賬戶出現(xiàn)非法使用行為，因此受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巨額罰款，所以銀行不得不通過提高開戶門檻來加強(qiáng)監(jiān)管，開戶政策逐步收緊。
2. 中國香港銀行合規(guī)管理的需要
中國香港公司在開戶前，銀行就會提前對公司的背景做一個詳細(xì)的調(diào)查，讓客戶填寫KYC表格，以此來初步判斷公司是否已具備真實(shí)的業(yè)務(wù)運(yùn)作，是否合法合規(guī)，做到充分的篩查核驗(yàn)。
3. 銀行為了篩選優(yōu)質(zhì)客戶
中國香港賬戶沒有外匯管制，很多需要收付外幣的客戶，都會選擇在中國香港開設(shè)銀行賬戶，因此申請量日趨飽和，銀行對于新申請的賬戶會進(jìn)行嚴(yán)格的審批，選擇優(yōu)質(zhì)的客戶。
那是不是我沒有關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司，就開不了銀行賬戶呢？
中國香港有很多的銀行，可以選擇一些*關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司的銀行，符合開戶要求就可以去申請。


關(guān)于詳細(xì)的開戶內(nèi)容，請私信我喲








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  詞條說明

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