今天咋們聊聊中國香港公司銀行開戶道路上被拒或被關閉的那些原因

時間：2022-01-18

其實，隨著CRS的推行，金融監(jiān)管力度越來越大，銀行審核也越發(fā)嚴格，有的公司甚至沒有收到任何通知就被關戶了，尤其是這兩年，中國香港銀行賬戶被關的案例數(shù)不勝數(shù)。
賬戶為什么會被銀行關閉？
A.與敏感、高風險國家交易，例如伊朗、敘利亞、古巴、朝鮮、俄羅斯聯(lián)邦等。
B.沒做年審。
C.沒有配合盡職調查。銀行郵件(紙質/電子）需要及時回復，維護賬戶使用。
D.銀行在優(yōu)選客戶，那些長時間不用的賬戶和一直零申報的公司賬戶都*被關。
如何避免賬戶被關閉？
A.及時回復銀行的郵件；
B.保證秘書地址能用；
C.按時完成做賬報稅審計維護賬戶使用、保留業(yè)務單據(jù)完整；
D.如果忘記審計逾期,要主動補充審計或者零申報。
不同的銀行所需資料，條件也不同。
大體包括：中國香港公司資料、董事股東個人資料、相關業(yè)務證明等等
記住！首先確定銀行，再去查找準備資料！
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詞條
詞條說明
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