泰州數(shù)控車回收/**回收機床設備

時間：2017-09-23

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浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司關于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的公告

　　本公司及董事會全體成員**公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月6日召開*四屆董事會*二十次會議，審議通過了《關于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案》，具體情況如下：

　　一、已履行的相關審批程序

　　1、公司于2017年8月17日召開了*四屆董事會*十九次會議和*四屆監(jiān)事會*十三次會議，審議并通過了《浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等議案，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發(fā)表了獨立意見。

　　2、2017年8月21日至2017年8月30日，公司對授予的激勵對象的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示，在公示期內(nèi)，公司未接到任何針對本次激勵對象提出的異議。2017年9月1日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關于2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　3、2017年9月6日，公司召開2017年*三次臨時股東大會審議通過了《關于<浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于2017年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2017年9月6日召開*四屆董事會*二十次會議和*四屆監(jiān)事會*十四次會議，審議并通過了《關于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會對激勵對象人員名單進行了核實，獨立董事關于公司股權激勵計劃授予相關事項發(fā)表了獨立意見。2013年又收購了世界**珩磨機制造企業(yè)德國Degen公司
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　　二、激勵計劃激勵對象、授予數(shù)量進行調(diào)整的情況泰州數(shù)控車回收/**回收機床設備18068029566劉聰

　　公司2017年限制性股票激勵計劃中確認的**授予239名激勵對象中，激勵對象楊若愚因個人原因離職，該激勵對象原擬授予股票數(shù)量為7萬股。根據(jù)本次限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，公司對**授予的激勵對象及授予股數(shù)進行調(diào)整：公司**授予限制性股票的激勵對象由原239人調(diào)整為238人，**授予限制性股票總數(shù)由1700萬股調(diào)整為1693萬股。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實施的限制性股票激勵計劃其他內(nèi)容與公司2017年*三次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

　　根據(jù)公司2017年*三次臨時股東大會的授權，本次調(diào)整由公司董事會審議通過即可，*提交公司股東大會審議，公司獨立董事對相關事項已發(fā)表了獨立意見。

　　三、本次限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的調(diào)整對公司的影響

　　本次對公司2017年限制性股票激勵計劃**授予激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨立董事的意見

　　公司獨立董事對公司調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量發(fā)表如下獨立意見：

　　經(jīng)核查，公司本次調(diào)整2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的相關事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合本次激勵計劃的規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，同意公司對本次激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量進行相應的調(diào)整。是國內(nèi)較具規(guī)模的**從事珩磨工藝技術研究、珩磨裝備及工具研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)
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　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會經(jīng)核查認為：本次調(diào)整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。調(diào)整后的激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　六、法律意見泰州數(shù)控車回收/**回收機床設備18068029566劉聰

　　浙江天冊律師事務所律師認為，本次激勵計劃的調(diào)整系由于1名激勵對象不再滿足成為激勵對象的授予條件所致，本次調(diào)整符合《管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，公司本次激勵計劃的調(diào)整不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、財務顧問意見

　　經(jīng)核查，公司財務顧問廣發(fā)證券股份有限公司認為：上述調(diào)整符合《管理辦法》及公司2017年限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，并履行的必要的程序

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