銀行KYC提問(wèn)時(shí)會(huì)涉及哪些問(wèn)題？

時(shí)間：2023-10-13作者：深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：20

KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客戶(hù)）對(duì)賬戶(hù)持有人的強(qiáng)化審查，是反用于預(yù)防的制度基礎(chǔ)，了解資金來(lái)源合法性。


針對(duì)公司銀行賬戶(hù)（主要是了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況），主要涉及以下問(wèn)題：
1、公司**年的營(yíng)業(yè)額；
2、公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)；
3、公司的主要供應(yīng)商，包含供應(yīng)商的名字及地區(qū)；
4、公司每月的流水，包含每月轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的金額及次數(shù)。


針對(duì)個(gè)人銀行賬戶(hù)（主要了解開(kāi)戶(hù)人的工作、公司以及收入情況），主要涉及以下問(wèn)題：
1、開(kāi)戶(hù)用途，選擇在中國(guó)香港開(kāi)戶(hù)的原因；
2、賬戶(hù)使用的服務(wù)類(lèi)型；
3、開(kāi)戶(hù)人的工作及職業(yè)，包含工作職位、雇傭公司的名稱(chēng)和每月收入等；
4、開(kāi)戶(hù)資金的來(lái)源；
5、資產(chǎn)或收入來(lái)源，要表明持續(xù)性；
6、預(yù)計(jì)賬戶(hù)活動(dòng)，如交易金額及次數(shù)。

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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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  稅收環(huán)境內(nèi)華達(dá)州不會(huì)收取任何公司或者個(gè)人的個(gè)人所得稅、遺產(chǎn)稅、庫(kù)存稅。同時(shí)內(nèi)華達(dá)州也不會(huì)征收單一的經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、特定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)的稅。地理位置內(nèi)華達(dá)州包括舊金山、波特蘭、鹽湖城、拉斯維加斯、洛杉磯等主要城市的中心，距離一些好玩的地方比如卡斯卡地亞、亞利桑那陽(yáng)光走廊、前山區(qū)等地方一天或者兩天就可以到達(dá)。勞工環(huán)境內(nèi)華達(dá)州是一個(gè)“勞動(dòng)權(quán)利”州。這個(gè)州法律規(guī)定所有的企業(yè)管理人必須給工人提供補(bǔ)償金，無(wú)論是通

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