近日中國(guó)香港銀行開戶要求愈發(fā)嚴(yán)格,開戶難度大幅增加,如果想在中國(guó)香港銀行開戶,需對(duì)中國(guó)香港銀行開戶政策有一個(gè)透徹的了解,這樣才能確保開戶的成功率。
那么,銀行等金融機(jī)構(gòu)喜歡哪些客戶群體?對(duì)哪些事情會(huì)很敏感?
大家都清楚,銀行較終目的是盈利,即客戶能給我?guī)?lái)的商業(yè)**是否足夠大?明確這一點(diǎn)后,就非常好理解銀行為何拒絕給某些客戶開戶,為什么銀行會(huì)要求一些客戶關(guān)閉其在銀行開立的公司商業(yè)戶口。那如何才可以避免出現(xiàn)上述這種尬尷的局面呢?
1、賬戶保持活躍,避免長(zhǎng)期不使用
賬戶開好之后,除了及時(shí)激活賬戶外,還需要保持活躍度,避免長(zhǎng)時(shí)間不使用賬戶或不發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái),保持賬戶資金滿足銀行日均余額要求。
2、銀行商業(yè)調(diào)查,務(wù)必及時(shí)回復(fù)
銀行出于金融風(fēng)險(xiǎn)的管控,會(huì)不定期對(duì)公司賬戶進(jìn)行商業(yè)調(diào)查,這已經(jīng)成為一種常態(tài),收到調(diào)查的公司請(qǐng)務(wù)必在銀行限定的時(shí)間內(nèi)完成資料的審核。
因此,我們要經(jīng)常多留意郵箱、信函或者網(wǎng)銀賬戶里的通知,及時(shí)查收銀行發(fā)來(lái)的通知或信件,以保證及時(shí)能收到信息,確保預(yù)留給銀行的通訊信息是真實(shí)有效的。
3、做賬審計(jì),保證經(jīng)營(yíng)合規(guī)性
合規(guī)經(jīng)營(yíng)較好的證明文件就是公司的審計(jì)報(bào)告,其重要性日益凸顯,公司每年根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生額,做賬審計(jì)和報(bào)稅。一旦銀行抽查需要,可及時(shí)提供給銀行,否則公司*被銀行認(rèn)為無(wú)合法運(yùn)營(yíng)。
另一方面,稅局每年也會(huì)采用抽查的方式向公司下發(fā)稅表,若您的中國(guó)香港公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)有運(yùn)作,都是需要做賬報(bào)稅的,如果不做則屬于瞞稅漏稅,會(huì)面臨罰款,甚至賬戶凍結(jié)或關(guān)停。
4、不明資金,不要幫他人代收付
如果有朋友或商業(yè)伙伴想讓您公司代收代付一些款項(xiàng),特別是跨行業(yè)的資金,在不是很清楚對(duì)方資金的來(lái)源和用途的情況下,較好避免幫他人代為收付款,以免影響賬戶的正常使用。
5、避免快進(jìn)快出,整進(jìn)整出
銀行當(dāng)天收到的入賬,不要在當(dāng)天或者次日就馬上把款項(xiàng)轉(zhuǎn)出,建議至少留存3天以上。
對(duì)于整數(shù)進(jìn)整數(shù)出的款,無(wú)論金額的大小,銀行系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)到,盡量避免這些操作。
6、多備賬戶,靈活調(diào)配使用
在條件允許的情況下,建議您的公司可以開多1-2個(gè)賬戶備用,避免僅有一的銀行賬戶,一旦面臨注銷,則會(huì)帶來(lái)不便,影響到公司的正常收付。
7、敏感高危地區(qū),避免發(fā)生資金往來(lái)
各大銀行的名單里,被**組織制裁、戰(zhàn)亂的國(guó)家,都可能是敏感或高危地區(qū),為了保護(hù)好銀行賬戶,請(qǐng)避免與這些敏感地區(qū)交易,也要隨時(shí)留意銀行的高危國(guó)家名單的較新變化。
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詞條
詞條說(shuō)明
中國(guó)香港現(xiàn)成公司轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓中國(guó)香港公司
中國(guó)香港現(xiàn)成公司轉(zhuǎn)讓十分普遍,同時(shí)市場(chǎng)上對(duì)于現(xiàn)成公司的需求也十分旺盛。不管是想要轉(zhuǎn)讓中國(guó)香港公司,還是想要購(gòu)買中國(guó)香港現(xiàn)成公司,都需要確保公司債務(wù)清白?,F(xiàn)時(shí)在中國(guó)香港可以透過(guò)兩種方式來(lái)成立有限公司:注冊(cè)全新公司或購(gòu)買現(xiàn)成公司(或稱空殼公司)。選擇注冊(cè)全新的公司,您可以自行決定您喜歡的公司名稱,然而處理時(shí)間卻相對(duì)地較長(zhǎng);反之,購(gòu)買現(xiàn)成的公司,則是由一份尚未經(jīng)使用的空殼公司中揀選公司名稱,處理時(shí)間相對(duì)上較為短。買賣現(xiàn)
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