什么樣的客戶會(huì)需要做境外投資備案？

時(shí)間：2023-06-27作者：深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：35

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• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 香港銀行KYC的主要內(nèi)容有哪些？

  中國(guó)香港銀行KYC主要內(nèi)容：（1）職業(yè)狀況包括工作職位，雇主/公司及每月收入情況；（2）賬戶用途，在中國(guó)香港開(kāi)戶的理由；（3）財(cái)富或收入的初次及持續(xù)來(lái)源；（4）預(yù)計(jì)賬戶活動(dòng)，例如交易金額及次數(shù)；（5）開(kāi)戶資金來(lái)源；（6）使用的服務(wù)類型等等；一個(gè)較為完善的KYC機(jī)制通常由如下部分組成：①客戶識(shí)別：CustomerIdentification Program（CIP），包括對(duì)客戶身份信息的收集、驗(yàn)和記錄保存，

• 香港公司被注銷會(huì)有哪些影響？

  什么是“被注銷”？中國(guó)香港公司沒(méi)有正常年審正常辦理注銷，年審后將產(chǎn)生罰款，時(shí)間久了將被**除名解散。那么，這種情況導(dǎo)致的中國(guó)香港公司被注銷會(huì)有哪些影響呢？1、中國(guó)香港公司被注銷后，連帶個(gè)人及公司的銀行賬戶都可能隨時(shí)被凍結(jié)。2、中國(guó)香港公司被強(qiáng)制注銷后，公司董事將會(huì)接受法庭傳票，嚴(yán)重者將被中國(guó)香港**列為黑名單，作為嚴(yán)重不良記錄記載在案。從而影響自己在中國(guó)香港的出入和在中國(guó)香港的信譽(yù)，也會(huì)影響日后重新注冊(cè)中國(guó)香港公司。3、公司被命

• 香港銀行賬戶被關(guān)閉有哪些影響？

  近年來(lái)，隨著**信息透明化和金融監(jiān)管制度的日益嚴(yán)厲，經(jīng)常有賬戶遇到被關(guān)閉的情況，那這些會(huì)有什么樣的影響呢？（1）影響資金流動(dòng)銀行基本上不會(huì)提早通知戶主關(guān)閉賬戶的事情，突然被關(guān)閉賬戶，資金一段時(shí)間內(nèi)無(wú)法立即取回，現(xiàn)金流受到較大影響。（2）風(fēng)控管控從風(fēng)險(xiǎn)管控的角度，絕大部分的外貿(mào)公司都不可能有像跨國(guó)集團(tuán)的風(fēng)控體系那樣可以調(diào)查新客戶的背景和實(shí)際控制人的信息，只能確保自己公司業(yè)務(wù)交易是合法的。在這么嚴(yán)峻的

• 境外投資備案需要注意的問(wèn)題

  1、注意備案對(duì)于企業(yè)自身的要求：企業(yè)需要具有法人資格、在國(guó)內(nèi)無(wú)違法記錄，資信良好、企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)等需要能滿足一定的條件；2、對(duì)于國(guó)家政策規(guī)定的了解：**和商務(wù)部對(duì)于哪些國(guó)家、哪些行業(yè)有特殊規(guī)定的，不能違反，比如商務(wù)部與**對(duì)于敏感國(guó)家和敏感行業(yè)的規(guī)定解讀不一致；3、理清境外投資備案程序，企業(yè)所在地、企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的注冊(cè)資金的不同都可能導(dǎo)致流程上的不同。諸如國(guó)有企業(yè)與地方私有企業(yè)的流