港澳** ——中國(guó)香港公司SCR備案 重要控制人備案 重要控制人登記

時(shí)間：2021-10-22作者：深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：200

2018年3月1日起開始實(shí)施《2018年公司（修訂）條例》公司備存重要控制人登記冊(cè)（簡(jiǎn)稱SCR），具體規(guī)定：所有在中國(guó)香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，登記在冊(cè)事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊(cè)并存于注冊(cè)辦理處地址或者中國(guó)香港*地址，**執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。




該政策就是專門針對(duì)中國(guó)香港公司的，旨在打擊偷逃稅和洗錢的行為。所有經(jīng)營(yíng)中國(guó)香港公司要符合合規(guī)要求一定要進(jìn)行SCR備案。




中國(guó)香港公司控制人(包括董事和股東)的個(gè)人信息，以及資料存放地址。
1.SCR建冊(cè)，填寫表格;
2.備存地址，擔(dān)任法定委托人;
3.公司注冊(cè)時(shí)的董事/股東證件掃描件以及股份比例;
4.如果公司的股東是大陸公司或者海外公司，就提供公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;


5.如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東名冊(cè)為主。




中國(guó)香港公司不進(jìn)行SCR備案有什么風(fēng)險(xiǎn)?
嚴(yán)格備存重要控制人登記冊(cè)，如今對(duì)于中國(guó)香港公司來(lái)說(shuō)是十分重要的，再加上近期中國(guó)香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，中國(guó)香港**對(duì)于SCR的實(shí)施將較加嚴(yán)格管控，不僅注冊(cè)處會(huì)隨時(shí)派人進(jìn)行抽查。
中國(guó)香港海關(guān)、中國(guó)香港金融管理局、中國(guó)香港警務(wù)局、入境事務(wù)局、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察**等**部門也有權(quán)根據(jù)調(diào)查需求，對(duì)涉事公司備存的重要控制人登記冊(cè)進(jìn)行查閱。若發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格履行該項(xiàng)政策的公司，所有責(zé)任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。

深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司專注于法國(guó)公司注冊(cè),英國(guó)公司注冊(cè),美國(guó)公司注冊(cè),澳大利亞公司注冊(cè),馬來(lái)西亞公司注冊(cè),中國(guó)香港公司注冊(cè)等

• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 馬來(lái)西亞公司怎么注冊(cè)

  馬來(lái)西亞公司怎么注冊(cè)一、注冊(cè)馬來(lái)西亞公司的流程如下：1、馬來(lái)西亞公司辦理程序：委托書-》簽署協(xié)議-》交付定金-》簽署法定文件-》到各部門辦理手續(xù)-》20個(gè)工作日支付余款收取全套文件。（文件可以直接寄到*地點(diǎn)）2、馬來(lái)西亞公司辦理期限：所需的文件資料準(zhǔn)備好后，約25-30個(gè)工作天就可以完成公司的注冊(cè)手續(xù)。3、馬來(lái)西亞公司服務(wù)內(nèi)容：證書一套；印章一套；印刷品一套；股東文件二、注冊(cè)馬來(lái)西亞公司所需資料

• 為什么要選擇在紐約州注冊(cè)公司？

  ?強(qiáng)大的美國(guó)經(jīng)濟(jì)，在世界市場(chǎng)上，美國(guó)企業(yè)有著勢(shì)力雄厚、高質(zhì)量、時(shí)尚及誠(chéng)信的形象。通過(guò)注冊(cè)美國(guó)公司可確立**企業(yè)的品牌形象，給公司帶來(lái)不可估量的便利和成功潛能。美國(guó)紐約州優(yōu)勢(shì)：1、地點(diǎn)：位于美國(guó)東北部，雖然距離中國(guó)較遠(yuǎn)，但卻靠近歐洲。它的**度和經(jīng)濟(jì)地位相當(dāng)高，有很多**航班，地理位置比較優(yōu)越。2、名企：美國(guó)較大的城市，華爾街很**哦，還有奧本尼，雪城；還有威瑞森電信，摩根大通，花旗集團(tuán)等

• 【中國(guó)香港公司注冊(cè)】外資公司注冊(cè)條件

  外資公司注冊(cè)條件1、外資企業(yè)股東外商獨(dú)資公司的股東可以為外國(guó)企業(yè)，也可以外國(guó)居民.中外合資公司的股東，對(duì)于中方股東有特殊要求，即中方股東不能是中國(guó)居民，必須是中國(guó)公司。外資公司注冊(cè)時(shí)，需提交并驗(yàn)資股東的身份證明。外國(guó)企業(yè)提交經(jīng)公證過(guò)的合法開業(yè)證明，外國(guó)個(gè)人提交經(jīng)公證過(guò)的護(hù)照。2、外資企業(yè)監(jiān)事若設(shè)監(jiān)事會(huì)，至少需三名監(jiān)事成員。若不設(shè)監(jiān)事會(huì)，可設(shè)一名監(jiān)事即可 監(jiān)事可以是外國(guó)個(gè)人也可以是中國(guó)大陸居民。在辦

• 澳大利亞公司注冊(cè)需要準(zhǔn)備哪些資料

  澳大利亞公司注冊(cè)需要準(zhǔn)備哪些資料?????今天小編給大家介紹下，澳大利亞公司注冊(cè)需要準(zhǔn)備哪些資料，提供給大家參考。一、澳大利亞公司注冊(cè)所需的資料1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)(英文)。2、中國(guó)公司地址及名稱或個(gè)人地址及姓名。3、股東名稱，身份證或護(hù)照、住址、影印本(資料公證)、聯(lián)系電話/傳真。4、提供至少1位董事1位股東(個(gè)人資料須公證)。5、注